ضابط الامتثال الدولي ومكافحة غسل الأموال

## المسؤوليات
- دعم صياغة وتنفيذ خطط تفتيش الامتثال ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وبرامج الامتثال للفروع الخارجية مع التتبع والتصعيد
- تقييم فعالية الأنظمة والسياسات وضوابط الرقابة الداخلية للتخفيف من مخاطر الامتثال والتنظيم ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
- التنسيق مع فرق الامتثال الخارجية لتقديم السجلات في الوقت المناسب ومتابعات تقارير البنك المركزي وخطط العمل والتصحيحات
- رصد المخالفات وتحديث الجهات المعنية بالتوصيات لمنع التكرار
- ضمان إكمال وتقديم التقارير الدورية لأصحاب المصلحة في الوقت المحدد وفق اللوائح المحلية
- دعم التمرين السنوي لاستبيان العناية الواجبة لمكافحة غسل الأموال لشركات الصرافة وتسليط الضوء على الفجوات
- المساهمة في التدريب الداخلي حول الإرشادات التنظيمية وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
- دعم مراجعة وتحليل الفجوات في سياسات الامتثال الدولي ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما يتماشى مع تعليمات مصرف قطر المركزي والقانون القطري واللوائح المحلية
- التنسيق مع الفرق الخارجية والاستشاريين الخارجيين بشأن تقييمات المخاطر ومراجعات مكافحة غسل الأموال وحل الملاحظات
- المتابعة المستمرة للقضايا المعلقة وفق خطة التفتيش السنوية وإبلاغ فريق الامتثال الدولي ومسؤول الامتثال الرئيسي بالحالة
- التحقيق في الحوادث الامتثالية الكبيرة وإجراء تحليل السبب الجذري ودعم الإجراءات التصحيحية
- الإشراف على مراجعة الامتثال للمنتجات الجديدة للفروع الخارجية وتسليط الضوء على الفجوات
- إعداد وتقديم تقارير التفتيش للمكتب الرئيسي لعرضها على لجنة التدقيق والامتثال والمخاطر
- دعم مراجعات مصرف قطر المركزي المتعلقة بالفروع الخارجية
- الحفاظ على أعلى معايير السرية والسلوك المهني والالتزام بضوابط التدقيق والامتثال
## المتطلبات
- درجة جامعية في إدارة الأعمال أو البنوك أو المالية أو الاقتصاد أو تخصص ذي صلة
- خبرة لا تقل عن 5 سنوات في قطاع الخدمات المالية/القطاع المصرفي
- خبرة سابقة في وظيفة الامتثال أو التنظيم أو مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مطلوبة
- معرفة قوية بتعليمات مصرف قطر المركزي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وقانون مكافحة غسل الأموال القطري والأطر التنظيمية الدولية
- الخبرة في التنسيق مع الفروع الخارجية والجهات التنظيمية ميزة
- مهارات تحليلية وتقرير وتواصل قوية
- القدرة على إدارة أصحاب مصلحة متعددين والمواعيد النهائية الضيقة
- نزاهة عالية وسرية واهتمام بالتفاصيل
## لماذا هذا الدور مهم
هذا الدور أساسي لحماية عمليات بنك الدوحة الخارجية من مخاطر التنظيم والجرائم المالية. ستضمن التزام البنك بمعايير الامتثال الصارمة عبر ولايات قضائية متعددة والمساهمة في بناء ثقافة قوية للامتثال وحوكمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.