مسؤول الالتزام

## المسؤوليات
- المساعدة في مراجعة وتحديث دليل سياسات وإجراءات الالتزام بما يتماشى مع قوانين وتعليمات مصرف البحرين المركزي
- تحديد وتقييم ورفع مخاطر الالتزام والقانون المتعلقة بالمنتجات والخدمات والحملات التسويقية الجديدة
- إعداد المواد والوثائق لاجتماعات لجنة مجلس الإدارة حسب التوجيهات
- دعم عمليات التدقيق الداخلي والخارجي من خلال جمع الوثائق والاحتفاظ بسجلات التدقيق وإعداد الردود
- تقديم تدريب توعوي للالتزام لفرق CFI حول مكافحة غسل الأموال والجرائم المالية ومكافحة الرشوة
- مراجعة الوثائق القانونية والعقود ونماذج اعرف عميلك وفتح الحسابات بما يتوافق مع القوانين واللوائح
- مراقبة أنشطة التداول والإبلاغ عن أي خروقات التزام لرئيس الالتزام
- إعداد تقارير الالتزام ومعلومات الإدارة لمراجعتها قبل تقديمها للإدارة العليا
- تنفيذ مراجعات اعرف عميلك والعناية الواجبة والعناية الواجبة المشددة عند تسجيل العملاء والمراجعات الدورية
- إجراء فحص العقوبات وكبار الشخصيات السياسية وفق إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
- مراجعة تنبيهات مراقبة المعاملات والمساعدة في إعداد تقارير المعاملات المشبوهة
- الاحتفاظ بسجلات وملفات الالتزام لضمان الجاهزية للتدقيق

## المتطلبات
- درجة بكالوريوس في القانون أو إدارة الأعمال أو المالية أو مجال ذي صلة
- 3 سنوات خبرة في الالتزام أو مكافحة غسل الأموال ضمن الخدمات المالية
- معرفة عملية بلوائح مصرف البحرين المركزي وأطر الالتزام في دول مجلس التعاون
- شهادة AML مثل CAMS أو ICA ميزة إضافية وليست شرط
- دقة عالية وقدرة على إدارة مهام متعددة تحت الإشراف
- مهارات تواصل ممتازة باللغة الإنجليزية كتابة وتحدث؛ اللغة العربية ميزة

## لماذا تهم هذه الوظيفة
هذا الدور حيوي للحفاظ على الوضع التنظيمي لـ CFI وحماية الشركة من مخاطر الجرائم المالية. ستحصل على إشراف وتوجيه من قيادات متمرسة ومسار واضح للترقي داخل مجموعة مالية عالمية سريعة النمو.